英国金融行为监管局(FCA)最近在周一将九家新公司列入其警示名单。这些公司横跨加密货币和金融服务领域。
被列入名单的公司包括STS Royals、Olympus Global、Walker Bryan、Bitcoin Evolution、My Safe Market、Credit Union Fund、Standard Bit Options和Carter FS。
此外，FCA还发出了关于Ignis Markets的克隆公司的警告，Ignis Markets是一个完全受监管的平台，通过模仿一个可信赖的对手欺骗客户。对此，英国监管机构解释说，他们相信这家公司没有获得FCA的适当授权。尽管如此，该公司一直向公众提供其金融服务和/或产品。
他们将这个克隆公司描述为“克隆公司”，并解释说这是骗子常用的一种策略。这种骗局的典型作案手法是大量使用冷调。通过模仿合法公司，他们旨在在受害者中灌输一种虚假的信任感。他们甚至使用一个真实公司的名字，并引用其FRN(公司参考号)。这些FRN是FCA授予完全受监管公司的，使用它会给潜在受害者带来一种虚假的安全感。
报告进一步指出，黑名单上列出的加密货币公司被指控提供不切实际的投资服务。特别是一家平台竟然在波动的加密货币市场上提供高达200倍的杠杆。
FCA不到一个月前就对一些顶级加密货币交易所BitMEX和Kraken发出了警告。这是因为它们在英国境内提供服务，但没有获得相关监管机构的适当授权。
金融监管领域确实是一个混乱的领域，由于每天涉及的资金规模巨大，所以金融行业到处都会出现骗局。只有通过监管才能试图遏制那些试图从天真的人身上骗取钱财的骗局和欺诈行为。然而，消费者自己也要承担一定责任，以确保对不太可信的金融机构保持警惕。金融犯罪总是存在的，关键是不要参与其中。
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