金融行动特别工作组标准引领全球加密货币监管

世界各国政府终于开始努力制定更好的加密货币监管规定，遵循《金融行动特别工作组》（FATF）制定的标准。
全球加密货币制度的建立
加密货币是金融界的一个相对较新的现象，大部分国家法律并不足以应对这些新型数字资产。因此，一些国家选择为其加密货币市场设计一个全新的框架。这些市场包括G7国家——日本、德国、法国、意大利、加拿大、美国和英国。
8月9日日经新闻的一篇报道称，15个国家计划创建一个全球化的系统，使其能够收集和共享从事加密货币交易的个人数据。该系统将由G7国家与新加坡和澳大利亚共同开发，并在开发完成后由私营部门管理。
今年6月，FATF发布了关于数字货币和从事该行业的服务提供商的风险导向方法的最终指南。在日本举行的G20会议上，成员国重申了他们遵循FATF指南的承诺。
为什么FATF规则至关重要？
自比特币在主流市场上引起轰动以来，不同国家一直试图制定自己关于该币的规定。一些国家，如中国和印度，已对与加密货币相关的活动实施了全面禁令。另一些国家，如美国，在继续对加密货币收益征税的同时，正在努力制定规定。第三方国家，如马耳他，正创建越来越有利的加密货币制度，并吸引投资。
然而，在FATF发布其指南之前，全球并没有达成一致如何处理加密货币监管的共识。这个政府间组织专门设计来对抗洗钱问题。它宣布将在2020年6月对成员国对新指南的实施进行12个月的审查，尽管这些指南是非约束性的，不遵守的国家也不会被列入黑名单。
然而，我们必须注意到，FATF的指南更倾向于阻止使用加密货币进行洗钱。识别发送或接收资金的人对于他们的指南起着至关重要的作用。它将适用于交易所等服务提供商，并鼓励他们采用与银行和其他金融机构相同的反洗钱（AML）要求。这些服务提供商还需要获得适当的运营许可，并符合评估和降低与数字货币相关风险的标准。
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