印度警方决定对加密庞氏骗局BitConnect的所谓创始人Satish Kumbhani展开调查。印度马哈拉施特拉邦警方在一名位于浦那的律师提起诉讼后采取了行动，指控Kumbhani用Bitconnect欺骗了他。
这位律师在投诉中称，他在这个计划中损失了超过220比特币，相当于520万美元。他补充说，他最初投资了54比特币，并获得了166比特币的回报，他据称一直在这些平台上进行再投资。
投诉人补充说，他在2016年至2021年6月期间成为这种欺诈性加密方案的牺牲品。他指认出另外六个人，据称他们帮助Kumbhani实施了与Bitconnect的所谓行为。然而，截至发稿时，印度马哈拉施特拉邦警方尚未逮捕Kumbhani或他的同伙。
据报道，Bitconnect显然是抢劫了众多投资者资金的加密庞氏骗局之一。据报道，Kumbhani及其同伙在误导他们毫不知情的受害者后积累了超过20亿美元。值得注意的是，该项目在2018年崩溃，导致众多投资者陷入困境。
在受害者的多次抗议之后，美国司法部（DOJ）于2022年2月指控Kumbhani通过Bitconnect运作了一个欺诈性计划。根据指控，这位印度国民承诺投资者通过订阅BitConnect的“借贷计划”来“获得可观的利润和保证的回报”。此外，司法部表示，嫌疑人部分利用新投资者的资金来偿还旧投资者。
DOJ声称，Bitconnect创始人及其合作者通过市场操纵伪造了BCC的市场需求。创始人据称通过“BitConnect的一系列加密钱包和各种国际加密交易所”进行了转移。
据DOJ称，“Kumbhani被指控参与阴谋犯有电信欺诈、电信欺诈、商品价格操纵阴谋、非许可货币传输业务运营和国际洗钱阴谋”。
Bitconnect并不是唯一受到审查的加密项目。类似的加密庞氏骗局OneCoin正受到全球监管机构的严格调查。该项目据称抢劫了超过40亿美元的投资者资金。
当局也将战斗引向了在加密领域支持欺诈项目的交易所。请记得，印度监管机构最近冻结了WazirX的资产，这是一家位于印度的加密交易所。调查显示，WazirX据称通过在其网络上将资金转换为加密货币，帮助某些即时贷款企业洗钱。
