FBI指控八家公司以操作所谓的泵和倒空计划为由，创建了名为NexFundAI的假加密代币，并作为臥底行动的一部分。
被指控的加密公司包括Saitama、Robo Inu、VZZN和Lilian Finance，以及市场制造商Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTradeMM。他们被指控合谋操纵60多种低市值代币的价格。
这些公司的诉讼于10月9日由美国证券交易委员会（SEC）提起。
FBI在SEC的Saitama线报后推出了NexFundAI
FBI接到了SEC的线报，称Saitama在市场操纵方面存在问题，以提高其代币价格，并让投资者相信该项目有兴趣。
最终，对该项目的调查导致了NexFundAI的推出，这是FBI创建的一个假代币，用于观察这些按需市场制造商的运作方式。
这种假加密代币仅在5月31日进行了24小时的交易。在这段时间内，它产生了4600美元的人为交易量。
Saitama Inu是一个在2021年达到了70亿美元市值的泵和倒空项目。
考虑到FBI今天对他们提出了指控，现在所有进行泵和倒空操作的人都有直到2027年享受自由的时间。
– Slorg（@SlorgoftheSlugs）
2024年10月9日
此次行动取得了成功，被指控公司中的18人被指控犯有欺诈罪。到目前为止，4名被告欺诈者已经认罪。在提起指控后不久，还关闭了多个洗钱交易机器人，这些机器人是一种通过软件脚本相互交易以制造市场活动假象的工具。
FBI还列出了正在进行欺诈市场活动调查的更多加密公司。在另一份声明中，FBI将Robo Inu、SaitaRealty和SaitaChain列为正在调查的项目。
根据FBI的说法，这些公司“对其加密货币进行虚假陈述”，并进行了多次“虚假交易”，以使其代币看起来是良好的投资。
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