币安遭美国指控违反反洗钱法，损失7.8亿美元

KuCoin在美国司法部指控其和两位创始人违反反洗钱法后，遭遇了7.8亿美元的净资金流出，这是自FTX崩溃以来交易所面临的最大资金流失。
美国检察官达米安·威廉姆斯在3月26日的声明中表示：“被告没有实施基本的反洗钱政策，导致KuCoin在金融市场的阴影中运营，并被用作非法洗钱的避风港。”
据美国司法部表示，由于未能实施反洗钱控制措施，导致该交易所收到或发送了价值90亿美元的可疑或犯罪资金，这是全球第七大交易所。该交易所还被指控在美国非法经营，并隐瞒了部分美国客户的记录。

KuCoin对美国司法部的指控作出回应
KuCoin首席执行官Johnny Lyu在3月27日的一篇帖子中回应了这些指控，将其归因于新兴行业经常面临的“典型增长和监管问题。”他说：“早期发展往往存在监管空白。”
我们面临的挑战不仅仅是KuCoin所独有的，而是新兴产业普遍面临的典型增长和监管问题。随着行业的成熟，我们将朝着合规和标准化迈进并予以接纳。
– Johnny_KuCoin (@lyu_johnny)
2024年3月27日
KuCoin还表示正在与律师合作调查美国司法部提出的问题。
CryptoQuant表示KuCoin“正常”
尽管交易所遭遇了大量资金提取，但CryptoQuant的创始人兼首席执行官Ki Young Ju表示KuCoin是“正常的”。
他在3月27日的一篇帖子中表示，比特币（BTC）和以太坊（ETH）的大规模提取是由零售投资者推动的，并且对整体储备只产生了“小幅影响”。
他补充说，该交易所有足够的储备来处理用户的提款请求。
从链上数据来看，
@kucoincom
是正常的。
$BTC
和
$ETH
的提款大幅增加，主要受零售用户推动，对整体储备只产生了小幅影响。
他们似乎没有混合客户资金，并且有足够的储备来处理用户的提款请求。
pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ki Young Ju (@ki_young_ju)
2024年3月27日
这位CryptoQuant首席执行官随后将KuCoin的储备与FTX进行了比较，并表示KuCoin似乎没有将自己的储备与客户资金混合。
资金混合是FTX崩溃的主要原因。根据Scopescan的链上数据，KuCoin目前的储备超过48亿美元。
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