一名女子因涉嫌洗钱被判入狱近七年，与此案件相关的比特币涉及中国一起价值50亿英镑的欺诈行为。在调查过程中，当局查封了超过61,000个比特币，现价值超过40亿美元。然而，该女子对所有指控予以否认，并声称自己受到了一个“策划者”的操控。
61,000个比特币被查封并导致判刑
前快餐店员工简文因涉嫌洗钱与中国50亿英镑的投资欺诈案件有关而被判入狱六年零八个月。在2017年至2022年期间，简文被发现洗钱约150个比特币给一名中国女子。这起事件是一项更大行动的一部分，调查机关在调查过程中查封了超过61,000个比特币，现价值超过40亿美元。
简文拥有英国和中国双重国籍，她否认了所有对她的指控，并正在上诉。她声称自己被一个“策划者”操控，没有意识到这些资金是非法的，她只是按照指示行事。她的律师马克·哈里斯通过辩称，简文对这笔钱的欺诈来源一无所知，并且没有参与中国发生的主要欺诈行为，来支持她的辩护。
尽管她的辩解，检方声称简文在掩盖从2014年至2017年期间通过欺诈财富计划从近130,000名中国投资者那里窃取的资金的来源方面起到了重要作用。他们将简文描绘为出于贪婪的动机，管理加密钱包，并将窃取的资金转换为比特币，以将其从中国转回现金。
法官的言论和财务收益的程度
判决此案的法官莎莉-安·哈尔斯评论了该犯罪行为的复杂性和涉及的重大计划。她毫不怀疑简文知道自己在处理什么。尽管简文否认了所有指控，但她被判犯有一项洗钱罪。
简文从居住在伦敦东部一家中国外卖店的地下室到居住在一个六卧室豪宅，并在哈罗德百货享受奢侈购物狂潮，突显了她的财务收益的程度。她生活方式的巨大变化凸显了她参与非法活动所获得的重大经济利益。
总之，简文因涉嫌洗钱与中国大规模欺诈案件中的比特币相关而被判入狱，显示了从事此类非法金融活动的严重法律后果。当局成功查封超过61,000个比特币，并对简文判处了重刑，这对于其他涉及类似活动的人来说是一个严厉的警告。
英国判处一名女子因涉嫌洗钱比特币入狱
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警方查封61,000个
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May 25, 2024
WienerAI：一个以人工智能为重点的有前景的Meme币预售
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