FCA警告名單新增九家加密貨幣和金融公司

英國金融行為監理局(FCA)最近在周一將九家新公司列入其警示名單。這些公司橫跨加密貨幣和金融服務領域。

被列入名單的公司包括STS Royals、Olympus Global、Walker Bryan、Bitcoin Evolution、My Safe Market、Credit Union Fund、Standard Bit Options和Carter FS。

此外，FCA也發出了關於Ignis Markets的克隆公司的警告，Ignis Markets是一個完全受監管的平台，透過模仿一個可信賴的對手來欺騙客戶。對此，英國監管機構解釋說，他們相信這家公司沒有獲得FCA的適當授權。儘管如此，該公司一直向公眾提供其金融服務和/或產品。

他們將這個克隆公司描述為“克隆公司”，並解釋說這是騙子常用的策略。這種騙局的典型作案手法是大量使用冷調。透過模仿合法公司，他們旨在在受害者中灌輸一種虛假的信任感。他們甚至使用一個真實公司的名字，並引用其FRN(公司參考號碼)。這些FRN是FCA授予完全受監管公司的，使用它會給潛在受害者帶來一種虛假的安全感。

報告進一步指出，黑名單上列出的加密貨幣公司被指控提供不切實際的投資服務。特別是一家平台竟然在波動的加密貨幣市場上提供高達200倍的槓桿。

FCA不到一個月前就對一些頂級加密貨幣交易所BitMEX和Kraken發出了警告。這是因為它們在英國境內提供服務，但沒有獲得相關監管機構的適當授權。

金融監管領域確實是一個混亂的領域，由於每天涉及的資金規模龐大，金融業到處都會出現騙局。只有透過監管才能試圖遏制那些試圖從天真的人身上騙取錢財的騙局和詐欺行為。然而，消費者自己也要承擔一定責任，以確保對不太可信的金融機構保持警惕。金融犯罪總是存在的，關鍵在於不要參與其中。

閱讀更多：
FCA發布針對非法加密經紀商Cryptenix的警告
Redcentric因市場濫用行為受到FCA的公開譴責