FBI指控八家公司以操作所謂的泵浦和倒空計畫為由，創建了名為NexFundAI的假加密代幣，並作為臥底行動的一部分。
被指控的加密公司包括Saitama、Robo Inu、VZZN和Lilian Finance，以及市場製造商Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTradeMM。他們被指控合謀操縱60多種低市值代幣的價格。
這些公司的訴訟於10月9日由美國證券交易委員會（SEC）提起。
FBI在SEC的Saitama線報後推出了NexFundAI
FBI接到了SEC的線報，稱Saitama在市場操縱方面存在問題，以提高其代幣價格，並讓投資者相信該項目有興趣。
最終，對該計畫的調查導致了NexFundAI的推出，這是FBI創建的一個假代幣，用於觀察這些按需市場製造商的運作方式。
這種假加密代幣僅在5月31日進行了24小時的交易。在這段時間內，它產生了4,600美元的人為交易量。
Saitama Inu是一個在2021年達到了70億美元市值的泵浦和倒空計畫。
考慮到FBI今天對他們提出了指控，現在所有進行泵和倒空操作的人都有直到2027年享受自由的時間。
– Slorg（@SlorgoftheSlugs）
2024年10月9日
這次行動取得了成功，被指控公司中的18人被指控犯有欺詐罪。到目前為止，4名被告詐欺者已經認罪。在提起指控後不久，還關閉了多個洗錢交易機器人，這些機器人是一種透過軟體腳本相互交易以製造市場活動假象的工具。
FBI也列出了正在進行詐欺市場活動調查的更多加密公司。在另一份聲明中，FBI將Robo Inu、SaitaRealty和SaitaChain列為正在調查的項目。
根據FBI的說法，這些公司“對其加密貨幣進行虛假陳述”，並進行了多次“虛假交易”，以使其代幣看起來是良好的投資。
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